起底“五行币”系列传销案：5个月敛财21亿

　　央视网消息：近期，在公安部统一部署下，多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处，抓获化名为张健的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。这个“五行币”传销组织曾推出多个传销名目，波及全国32个省份，聚敛赃款数十亿元，组织头目宋密秋宣称自己是9岁上大学的“神童”“国家秘密培养的奇才”，而实际上，他只有初中文化，自称“大忽悠”。

　　湖南省郴州市公安局经侦支队支队长 廖劲松：第一，网络传销的传播速度比传统的传销速度要来得快得多；第二，煽动性比较大，往往因为互联网的监管可能存在着一定的政策缺失，所以在互联网上发布这些宣传和虚假的包装，往往辐射面非常大，老百姓接受得也比较容易。

　　让人愿意接受的是“五行币”编织的暴富梦，它把入门费分为500元、2500元、5000元3个级别，声称会员缴纳资金后能获得虚拟货币——“五行币”，而缴纳5000元的还能得到一枚五行金币。会员收益包括动态收益和“静态收益”，号称“坐在家里收钱”。在“五行币”会员群里，像这样的会员获奖、数钱、躺在钱堆上的视频、图片不断涌现。

　　湖南省郴州市公安局局长 张军：在短短的五个月的时间里面就发展了40万人，而且敛财21个亿，一旦盘口崩掉，我们底层的老百姓将血本无归。

　　“五行币”组织这样告诉自己的会员，要回本就尽快发展下线，想发财就多多拉人入会。会员发展下线主要有两项收益，一是现金收益，每发展1名会员，可以获得入会费10%的直推奖；发展200名会员的团队可获15万元“宝马奖”。此外，还有静态增值、对碰奖等带来的虚拟货币增值收益。

　　湖南省郴州市公安局 专案侦查员 邓志文：花5000元注册成会员之后，再发展两个会员，就基本能够回本。“五行币”涉及层级有上万级，它宣称会员花5000元注册成会员之后，通过这种五进五投的复投模式，一年时间会员就能够拿到400多万元的收益。

　　五千元“五进五出”变四百万？

　　“五行币”宣称花5000元注册成为M级会员，不仅能得到一枚五行金币，一年的回报甚至能达到400万元。那么这中间的巨变是怎么实现的呢？而所谓的五行金币又是怎么来的呢？

　　湖南省郴州市公安局专案侦查员 邓志文：赠送5万个电子数字货币，也就是1毛钱1个，它宣传说以后会开网，开网之后五行数字货币可以升值，还可以在之后的五行商城进行购物还可以兑现。

　　原来，从5000元变400万是借助了数字货币的概念，“五行币”传销组织许诺它的会员们将于某一天、在网络上、让会员们一夜暴富。然而这毕竟是许以将来的虚拟财富，采访中记者发现，让那么多会员笃信不疑的，是这样一枚10克重的五行金币。

　　河南省舞钢市公安局经侦大队民警 孔阳：这个东西表面看起来是一个纯金打造的金币，更吸引人，更有收藏价值。让人感觉我花5000块钱注册了以后，不仅有电子币奖励，还有一个五行币奖励，让人感觉有一个直观的收益。

　　与以往的传销名目不同，这个“五行币”推出了价值3000元左右的一枚金币，称“只有五行币才能带领中国打赢货币战争、富裕全中国人民”，“发行五行币的目的是要打败美元霸权主义，代替人民币”。谎称国家发改委、银监会、财政部等多个国家职能部门批准发行五行金币。事实上，确实有不少会员被此迷惑。

　　湖南省郴州市公安局经侦支队支队长 廖劲松：用五行（金）币做了一个道具，表面上说他是推销五行（金）币，实际上它是用五行（金）币作为一个道具“拉人头”。这个五行（金）币本质上就是用所收费用的会费买黄金，也就是称为五行（金）币，还是骗取人家的钱财，用骗的钱来发行五行（金）币。

　　针对一些人误信金币发行需由国家批准一说，记者采访了相关部门，据了解，目前除国家发行的法定贵金属纪念币外，我国对私人加工普通金币等黄金制品并无限制，也无需国家有关部门批准。五行币组织聚拢巨额入会费后先购入黄金，并以十几万元开模费打造出五行金币的模具，再通过深圳两家珠宝定制工厂加工制造，最后分发给参与人。

　　河南省舞钢市公安局经侦大队副大队长 周保宪：这个模具正面是张健的头像，还有张健五行币字样，背面取五行金木水火土这些字，然后用黄金放在这个模具里边压制，就成了一个五行币。

　　宋密秋化名张健 假身份真骗钱

　　五行金币正面印着名叫张健的人的头像，他就是“五行币”犯罪组织的创始人及幕后主谋，真名宋密秋。在传销活动中，宋密秋对外宣称自己是9岁上大学的“神童”“国家秘密培养的奇才”，而实际上，他只有初中文化，自称“大忽悠”。今年4月他于案发后潜逃出境，现在已经被我国公安机关从印度尼西亚缉捕回国。

　　在“五行币”传销组织内部和网络宣传中，张健身披诸多神秘标签和光环。号称是国家秘密培养的“奇才”，9岁上大学，12岁破译银行密码，14岁被特招入伍的“神童”。号称荣获 “全国十大杰出青年”、“中国爱心慈善企业家”等荣誉称号。号称未来世界首富，5000年来第一个敢挑战世界首富的中国人，将以“五行币”一统天下。

　　在一段“五行币”会员群和网络上流传最广的宣传视频，今年7月20日，记者见到这个自称张健的人，他一开口却全盘否定了那些传言。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：其实我只是一个大忽悠，那么我对外宣称呢，我是世界首富，我是国家秘密培养的奇才，五行币是国家、政府的最高战略，其实这些都是骗人的。

　　张健，真名宋密秋，1977年生，黑龙江人，初中文化，1996到1999年曾在部队服役三年，任炊事兵，复员后自谋职业，卖过药材，当过房屋中介。2009年，宋密秋在深圳开餐馆时，接触上了传销人员。2012年，他自设盘口、编造身份开始从事传销犯罪活动。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：我把张健定位成一个角色，我只是饰演这个角色的人。运作市场的过程当中，就采用了那种比较夸张的手法，比如撒钱啊，比如狂派车啊，狂派礼物啊，然后说话就比较猖狂，故意引起整个社会各界人士对这个角色的一个关注，也是一个营销手段，其实他并不是真正的我。

　　名目花样翻新 传销本质不变

　　宋密秋自2012年推出所谓云数贸开始，几年中不断变换传销名目，从原始股到虚拟货币再到五行币，花样翻新十几种，实质仍是拉人头敛钱财的传销犯罪。

　　直到2016年推出五行币，宋密秋仍然把这个传销组织的会员称为云家人，宣传中仍在使用云数贸的概念。所谓“云数贸联盟”网站，是2012年由张健策划、创建，以销售“原始股”为名，引诱参加者缴纳费用注册为会员，许诺会员每天登陆网站，同时发展下线可获奖励和云股票升值等，涉嫌从事传销犯罪活动。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：五行币其实就是早前云数贸的一个传销活动的升级版本，实质上还是传销，是通过双轨制的一种模式，拉人头，让参与者获取暴利。

　　2013年，公安部部署各地联动，立案11起，抓获主要犯罪嫌疑人70余名。在此期间，宋密秋偷渡到了东南亚，继续从事传销活动。2014年，宋密秋在泰国因伪造证件犯罪被判入狱。服刑期间继续策划、组织传销活动，多次与境内外传销骨干人员会面，谋划推出“云讯通” 40 30881 40 12431 0 0 5057 0 0:00:06 0:00:02 0:00:04 5057“五化联盟”等多个传销名目。“云讯通”，以“爱国、慈善、扶贫”等为噱头，以“虚拟货币”、“投资公司原始股”为幌子，采用双轨制、级差制发展会员，许诺高额返利。“五化联盟”，幌子不变，变换返利模式，玩的仍然是层层发展下线的伎俩。对此，公安机关及时立案侦查，先后抓获司灿涛、张皓等国内骨干头目33人。

　　犯罪嫌疑人 司灿涛：一个字贪。就是要想要睁开眼啥都想要，张健就是抓住了人性的一个贪。

　　记者：所以才会有那么多的人去愿意追随他是吗？

　　犯罪嫌疑人 司灿涛：另外我也了解，是因为张健一直把支持国货爱国振兴民族互联网这一点打得非常响，就是说利用了人的一个善良。

　　司灿涛早就是宋密秋云数贸组织的骨干成员， 2016年3月，他专门跑到泰国看望正在服刑的宋密秋，并最终合谋推出了“五化联盟”传销网站。他说宋密秋之所以短时间内能把传销组织聚拢到数十万之众，就是利用了贪欲又扯起了爱国的大旗。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：所有的传销必须打着国家的旗号，有一些甚至会制造一些假的红头文件，然后达到骗取钱财的目的。

　　记者：为什么打着这个旗号就可以了呢。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：如果打着个人名义的话，老百姓是不会相信你的。

　　2016年11月，宋密秋在泰国出狱后推出“五行币”，并通过开大会现场发放现金奖励、千克金砖、宝马轿车等方式拉拢原“云讯通”、“五化联盟”等传销组织骨干，号召上述传销参与人转做“五行币”，号称“万币归一”。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：传销这个行业的人，他不存在所谓的忠诚。因为他们每一个人都经历了很多很多家的传销公司，这个行业有70年。为什么他们会信任我，其实说白了我比其他的那些老板大方而已，有奶便是娘。

　　造势炮制假消息 目的是最终成交

　　一手炮制五行币暴富梦的宋密秋为了聚拢人气，除了谎称国家的名义，更以假慈善的面目、大把撒钱，宣传造势，而所谓的公益慈善，在达到他的宣传造势目的之后，也就成了烂尾工程。

　　为了让更多人相信五行币加入传销组织，宋密秋以金钱开道，聚会颁奖随意撒钱；为拉拢竞争对手的团队，他两天砸下7000万元红包；为吸引眼球，他雇佣200多名“美女光头助理”，每人每月发放3万元工资。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：其实我知道“千金散尽还复来”嘛，所以说这个目的还是很清晰的。

　　记者：什么目的？

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：那当然目的就是造势，最终就是成交，吸引更多人的关注，然后更多的人来加盟云数贸，成为我们的会员。

　　记者：然后你能得到什么？

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：我就可以得到更大的利益了。

　　为了放长线钓大鱼，宋密秋行为夸张、挥金如土，他对外宣称“张健是个大善人”、“世界首富”乐善好施，捐助希望小学、寺庙、孤老残幼等等。在网络和微信群里传播的这些图片，是利用修图软件炮制出的，还有篡改新闻联播内容的假新闻……宋密秋号称捐建的以“云数贸张健”冠名的希望小学，学校仅仅开始动工，就被要求拉着横幅拍照传到网上，捐赠的条件就是要视频图片统统上传。

　　河南省舞钢市公安局经侦大队民警 孔阳：五行币参与人员会在宣传过程中说，我们做了多少慈善事业，捐助了多少孤寡老人，捐建了多少捐赠了多少学校，而它们所投入这些资金对于它们整体的回报来说还是非常非常少的。

　　记者在采访中了解到，让一些传销组织底层会员感动不已、深信不疑的正是这种谋划出的乐善好施。那么，事实究竟怎样呢？在山东省平邑县，门口树立着云数贸捐建、第3004所希望小学内，只有这样一个学校的样子，里面虽然有教室，但既没通电也没桌椅教具，甚至墙上都没有一块黑板。学校负责人说，自称云数贸的公司虽然出了50万元建起了这个学校壳子，但竖起这第3004所希望小学的牌子、拍过照片后，就再也没有出现，现在学校成了烂尾工程根本不可能运行，而再去找云数贸公司，却得到这样的答复——山东平邑县某小学负责人：说走吧，不会再给捐建款了。

　　记者：就是说对方明确告诉你们，就这点不会再投入了负责人：对。

　　宋密秋为什么要捐建小学呢？其实是因为他在国外服刑期间，无法享受滚滚而来的传销资金。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：我人已经在监狱了，那么这笔钱我也是拿不到的，我也不可能说让他们为我买产业，或者说把这个钱帮我存着。那么很简单，我出来之后他人跑了，我人财两空，还不如以我的名义多兴建一些希望小学，又能起到一个宣传广告的作用。

　　永远等不来的“开网”

　　所谓的捐赠，真实目的就是为了造势，为宋密秋和五行币宣传，让更多的人相信并参与。因为只有这样，传销的资金链条才不会断裂，那么，数十亿元的会员费到底流向哪里了呢？

　　据公安机关统计，“五行币”推出5个月，涉案金额就达到21亿元，那这些巨资是否真如宋密秋所宣称的那样，用来帮助会员们发财致富呢？在节目开头，我们看到传销组织许诺投入5000元一年变400万，但有一个关键的条件，就是要等“五行币”开网才能实现，那么如何开网呢？宋密秋说要等卖出5亿枚五行金币。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：那我们说只要投资者投资5000钱人民币，通过五进五出的这种复投模式，你会获利超过400万的收益，但实际上只是一个理论收益，实际操作是根本不可能的，我们宣传只要销售的金币总数量超过5亿枚，我们就会开网，但是实际上，每年就算可以销售50万枚的金币，那也需要1000年的时间才能够把这5亿枚的金币销售完，实际上我是根本不需要开网的。

　　当大多数会员数着天数等获利的时候，宋密秋早做好了自己的打算。以5000元会费为例，除去五行金币的3000元成本以及支付会员发展下线的奖励等，宋密秋个人可获利610元。

　　湖南省郴州市公安局经侦支队支队长 廖劲松：只要发出来一枚“五行（金）币”张健个人就要得610块钱，所以按照现在发行的44万多枚的金币算，张健应该在接近3个亿的非法所得。

　　警方调查显示，宋密秋表面宣称吃素信佛，实际和多名女性有染，有的还为他生下了孩子。宋密秋自己也承认，他利用传销骗取的钱财，为身边女性和家人购置了巨额资产。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：给武汉的女朋友买了一个门面500万人民币，那么同样给我自己的亲妹妹买了一个门面在海南，也是500万人民币。2014年在泰国的时候，用泰国的身份，买了600万（人民币）的酒店。我也给马来西亚的女朋友买了500万（马来西亚币）的保险，那么现在总价值就是大约2400万人民币。

　　与传销头目出手就是几百万上千万的大手笔形成强烈对比的是，挣扎在这个“五行币”组织底层的普通会员。河南的魏女士今年50多岁，虽然她根本不懂什么虚拟货币甚至都不太会使用微信，但她还是瞒着丈夫到处借钱买五行币。

　　四川的李女士不仅加入了传销组织，发展了十几名会员，自己还向银行贷款重复投入，后来丈夫跟她离婚、孩子也与她反目，贷款还不上，下线还追要奖励，她只好离家躲债。

　　湖南省郴州市公安局局长 张军：我们的法律在对于社会的管理以及有关犯罪的惩处过程中，我们有一定的相对滞后性，而且，作为传销，尤其这种跨国的网络传销。再是我们公安机关对宋密秋，多次打击的过程中，他在不断的进行隐秘、伪装，和我们进行博弈，使得他的传销体制机制的发展有更大的欺骗性。

　　欺骗总是躲藏在谎言背后，流传在网络、微信里的各种传言说辞，需要辨别认知，但相信谎言往往始于个人的某种贪念。然而，只要贪念抬头，必将害人害己。

　　犯罪嫌疑人 宋密秋：做传销是一个矛盾体，如果做小了，你永远是受害者，只要你做大了，你就会害人，最后会得到应有的惩罚，法律的制裁，等于害己。

　　“五行币”系列传销活动发展时间长，利诱性、欺骗性强，目前，公安部已将其列为今年打击传销犯罪工作的重点案件，积极开展深入查处、境外缉捕等工作，全力惩治首恶、摧毁体系，坚决遏制“五行币”传销犯罪活动危害社会安全与稳定。

　　警方提示：不轻信高收益高回报“投资”陷阱

　　对于“五行币”系列传销案，公安机关正彻查幕后，打击源头。公安部经侦局有关负责人表示，下一步，将继续会同工商部门持续保持高压严打态势，绝不姑息“五行币”等传销违法犯罪活动，并会同有关部门对网络上的“五行币”等有害信息进行清理。同时，警方提醒广大群众，提高防范意识，不轻信高收益、高回报的“投资”陷阱，不盲目参与，维护自身财产安全。

　　新闻提示：警惕六种形式传销行为

　　从8月15日起，工商总局、教育部、公安部、人社部就已经联合展开传销活动专项整治行动。最高检近日也强调，要坚决查处利用互联网实施的传销犯罪活动。对于花样繁多、手段翻新的各类传销，您还得仔细甄别多留意，发现类似情况，及时向有关部门举报。

　　提醒公众警惕六种形式的传销行为，包括：

　　以招聘、介绍工作、谈朋友、国家扶持、国家工程、新型项目等名义，或通过捏造和歪曲领导讲话，以面对面集中授课“洗脑”的方式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。

　　以所谓合法公司为掩护，假借高科技、新产品的幌子，以专卖店、连锁销售、概念店、体验馆形式，出资购买区域加盟商的权利，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。

　　以互联网、报刊等媒介发布“消费返利”“免费互利”“免费购物”“循环消费”“网络资本运作”等暴富信息，引诱他人参与。

　　以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”、“全新致富理论”、“网络营销”、“合法直销”、“消费联盟”、“网络倍增”、“加盟连锁”等信息，组织所谓“成功”人士现身说法或招商会、推荐会、免费旅游并赠送纪念品等活动诱骗他人参与。

　　以互联网站和电子商务网站为平台，利用微信、微商等方式，打着上市融资、购买原始股的名义，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等虚假信息，刺激他人加入。

　　以“爱心互助”“慈善互助”“爱心资助贫困学子”“消费养老”等为幌子，承诺高额回报来吸引投资或购买相关产品，鼓励发展会员并给予奖励。

　　相关部门提醒，凡参与传销活动都是违法行为，均要依法承担相应的法律责任。为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等便利条件的，也要受到相应的法律制裁。